A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta semana, a Operação TANK, que investiga crimes de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal.
A ação ocorreu simultaneamente no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, cumprindo 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva.
As investigações começaram em 2023, após um homem já condenado por tráfico internacional e sua esposa chamarem atenção por ostentação de bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais (PR), sem comprovação de renda compatível.
O casal teria se associado a outros membros em empresas de produtos químicos e de distribuição de petróleo, utilizando uma rede de postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para ocultar recursos ilícitos.
Entre os crimes investigados estão a adulteração de combustíveis, fraudes em bombas de abastecimento (“bomba-baixa”) e a utilização de chamadas “contas-bolsão” para movimentações financeiras. O grupo mantinha 46 postos de combustíveis na região de Curitiba (PR) e utilizava empresas de fachada para dissimular valores.
De acordo com a Receita Federal, foram identificados quase R$ 600 milhões em depósitos em espécie não identificados e cerca de R$ 1,4 bilhão em transações sem justificativa entre 121 empresas e a distribuidora investigada. Ao todo, a movimentação atribuída ao grupo criminoso supera R$ 20 bilhões.
Além disso, o esquema é responsável por dívidas tributárias já inscritas em dívida ativa que ultrapassam R$ 1,6 bilhão, incluindo autuações por sonegação fiscal e fraudes em importações.
Redação Guia São Miguel com informações da Receita Federal.
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